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GwG-Prüfung gegen Listen

Factoring- und Leasingunternhemen unterliegen seit dem kleinen Bankenstatus auch der vollen Palette an Geldwäsche Maßnahmen. Hierzu zählt auch die Überprüfung von Kunden und Geldzahlern gegen sogenannte Terrorismus- und Sanktionslisten. Dies ist ein aufwändiges Verfahren welche eigentlich manuell nicht zu bewältigen ist.

Hierzu bieten wir Ihnen unterschiedliche Lösungen unserer Partner an um Ihre Prozesse zu automatisieren und Ihre Mitarbeiter zu entlasten, einmal abgesehen von der Erfüllung der gesetzlichen Auflagen.

Sprechen Sie uns einfach an.


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