Geldwäschegestz

Die Anforderungen für Factoringunternehmen werden im Bereich der Geldwäsche und sonstige Straftaten immer größer (siehe auch KWG 25f-25m).

Wir gerne Ihr Unternehmen und Ihren Geldwäschebeauftragten.

Wichtig für Factoring sind die abgestimmten Auslegungshinweise der beiden Verbände.

Download DK Hinweise

Download Hinweise der Verbände