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Compliance

Compliance, Notfälle & Sicherheit

Die zu erfüllenden Auflagen sind hoch!

Resultierend aus Gesetzen und Vorschriften wie KWG, MaRisk, Datenschutz, EURO-SOX, Telekommunikationsgesetze, GmbH und AG Gesetze, GwG uvm ergeben sich eine Fülle von Maßnahmen, sowohl organisatorischer und operationeller als auch technischer Natur.

Auch hier gilt:
wir unterstützen und beraten Sie in Ihren Compliance Projekten, in den Anforderungen von Revisionssicherheit und internen Kontrollsystemen (u.a. Innen-Revision) aber auch in der Umsetzung technischer und organiatorischer Aufgaben. Hierzu zählen auch Themen wir Ausfallsicherheit, Notfall-Handbücher, IT-Sicherheit, Disaster Recovery, Datenschutz und alle Themen des Workflow und Prozessmanagements und deren Anpassungen an die gesetzlichen Regelungen.

Durch die Anpassung des Jahressteuergesetzes 2009 ergeben sich für Factoring und Leasing neue zusätzliche Aufgaben!

Betrugserkennung-, Risiko- und Portfolio-Analyse-Software (unabhängig von der eingesetzten Branchensoftware)

Sanktions- und Terrorsimuslisten-Prüfungs Tool(unabhängig von der eingesetzten Branchensoftware)

Qualifizierte elektronische Signaturen für Rechnungen ( Umsatzsteuergesetz § 14 Abs. 3 Nr. 1 ), Mails uvm. zu vernünftigen Preisen)

Elektronisches Mahnverfahren (u.a. Mahnbescheide müssen elektr. übermittelt werden)

GwG-Abbildung von Terrorismus- und sonstigen Sanktionslisten